股票代码：600231转债代码：110070转股代码：190070
股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债转股简称：凌钢转股
编号：临2020-097
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年11月16日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年11月13日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司做担保的议案
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外做担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为企业来提供担保的议案
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外做担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整2020年度日常关联交易金额的议案
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易金额的公告》。
公司2名关联董事回避了该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、关于炼钢产能置换建设项目的议案
鉴于公司3座35t转炉89年投产至今已服役30多年，且属于国家《产业体系调整指导目录》限制类装备，工艺设备落后，厂房也存在比较大安全风险隐患，已不适合公司高水平发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的通知》（辽政发〔2018〕31号）文件要求，加快高水平质量的发展步伐，公司拟将3座35t转炉置换为1座120t转炉，以满足国家产业指导目录要求。
2019年10月17日，辽宁省工信厅发布了《凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案公示》，公示无异议后出具了辽工信冶金【2019】154号文件《辽宁省工业和信息化厅关于凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》，公司现在存在3座35t转炉退出、换算产能55x3=165万吨/年，其中0.5万吨产能用于减量置换，29.5万吨产能留作自用，新建1座120t转炉、换算产能135万吨/年，置换比例1.004:1。
项目的主要内容有：淘汰现有3座35t转炉，新建公称容量120t转炉1座、KR铁水脱硫处理的扒渣装置1座、LF精炼炉2座；将现有的7机7流方坯连铸机改造为8机8流方坯连铸机，新建8机8流方坯连铸机1台，新增热送线等；配套建设相关的辅助生产设施。产品延续现有炼钢系统产品大纲，以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合金高强钢、工程机械用钢等，年产合格钢水约135万吨。项目计划总投资141,668.6万元，其中建设投资118,426.5万元，建设期利息2,785.4，流动资金20,456.7万元（铺底流动资金6,137.0万元，占流动资金30%）。建设工期18个月。资产金额来源为自筹资金。
该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯，为中间产品，不对外销售。项目建成达产后，模拟测算年可实现营业收入392,809.7万元，实现净利润13,064.4万元。项目投资财务内部收益率（税后）为12.5%,项目投资回收期8.7年（含建设期）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、关于1#120t转炉大修改造项目的议案
为配合中宽带大修改造项目，进一步提升生产效率和产品质量，满足热轧中宽带钢（简称“中宽带”）需求，进而提升中宽带产品的质量和竞争能力，实现人机一体化智能系统、超低排放、绿色发展的目的，公司拟自筹资金24,392.05万元对1#120t转炉、1#LF精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造。
项目的主要内容有：对1#120t转炉、1#LF精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造；配套建设相关的辅助生产设施等。产品以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：优质碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢、低合金高强钢、管线钢、弹簧工具钢及冷轧用钢、普通碳素结构钢等，年产合格钢水量约为135万吨。工期4个月。本次大修改造在充分的利用现有企业技术、装备、市场的优势，与中宽带大修改造配套实施，与炼钢产能置换建设项目相结合，实现技改设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化，利用先进的技术、达到低成本、高产量、高质量的目标和超低排放要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、关于中宽带大修改造项目的议案
鉴于热轧中宽带钢（简称“中宽带”）机组为1993年引进的德国60年代二手设备，于1996年投产，是国内第一条中宽带生产线多年历史，装备陈旧，设备老化严重，部分关键功能缺失，严重制约产品质量和品种开发，不足以满足激烈的市场之间的竞争形势，为进一步提升中宽带设备、工艺水平，拓展产品规格，提升产品精度和质量，增强市场之间的竞争能力，公司拟自筹资金24,098.60万元对中宽带生产线进行提质增效大修改造。项目的主要内容有：粗轧区域：R1、热卷箱升级改造；精轧主体和R2区域：R2、F1、F2、F5、F6升级改造，新增R2E立轧机、精轧新增加F0/F0E轧机、飞剪前导板及其它精整配套改造；水系统、控制管理系统改造；完善性改造：厂房屋面、围护结构、道路、消防改造。工期4个月。本次大修改造在充分的利用现有企业技术、装备、市场的优势，与1#120t转炉大修改造配套实施，实现设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化，利用先进的技术，达到低成本、高产量、高质量的目标。项目完成后，产能未发生明显的变化，仍为140万吨/年；产品定位以低合金钢及合金钢为主、普碳钢为辅，其中品种钢占比不低于50%；产品规格将由2.5mm-13.5mm×580mm-750mm拓宽至2.0mm-16.0mm×500mm-800mm。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、关于3#高炉炉内喷涂项目的议案
鉴于公司3#高炉运行已近8年，炉腹、炉腰、炉身砖衬不能满足工艺技术要求，炉型极不规则，煤气流分布难以控制，炉况运行稳定性差、消耗高、冶炼强度低。企业决定自筹资金1,469万元对3#高炉炉腹、炉腰、炉身进行喷涂以改善炉型、提高工艺稳定性。项目的主要内容有：炉内清理；炉身、炉腰、炉腹、锥段圆周方向均匀喷涂250mm改善炉型；更换主铁沟钢甲及内部耐材、风口大中小套及炉身电偶等；提高炉顶设备、热风炉阀门、粒化机等设备精度，延长常规使用的寿命；高炉上料PLC系统、探尺装置升级改造。工期15天。项目完工后，达到炉型合理，生产气流规整，煤气利用率高且稳定，燃料消耗降低，产量上升，高炉顺行程度得到提升，实现“高产、低耗”。同时可提高设备功能精度，延长常规使用的寿命，提升高炉稳定性。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、关于5#高炉炉内喷涂项目的议案
鉴于公司5#高炉已运行近9年，进入炉役后期，炉身工艺稳定性差，影响操作炉型及煤气流合理分布；炉内锌及碱金属等有害元素富集严重，导致高炉炉底上涨及封板涨裂，威胁高炉稳定顺行，企业决定自筹资金2,330万元对5#高炉风口以上炉身部位喷涂、改造炉型，提高高炉工艺稳定性。项目的主要内容有：对5#高炉风口以上炉身部位喷涂、改造现有炉型，提高高炉工艺稳定性；热风炉1#支管与总管岔口处利用新砌筑、喷涂工艺解决温度上升问题，从而延长常规使用的寿命；提高渣处理系统能力和寿命；水泵增设冷却塔及水池改造；喷煤原煤仓改造；翻车机受料斗改造等。工期15天。项目完工后，5#高炉操作炉型及煤气流分布更为合理，实现工艺、设备稳定运行。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日
证券之星估值分析提示凌钢股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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